湖南日報·新湖南客戶端11月22日訊（記者 王柯灃 通訊員 唐興盛）11月22日上午，永州市召開打擊治理洗錢犯罪工作情況新聞發(fā)布會。中國人民銀行永州市分行黨委書記、行長王一凡致發(fā)布詞。

2022年以來，按照中國人民銀行、公安部等11部門關(guān)于打擊治理洗錢違法犯罪三年行動的工作部署，永州市采取有效舉措推動三年行動向縱深發(fā)展，取得了一定成效。

永州市建立由人民銀行永州市分行和市公安局牽頭，市監(jiān)委、市法院、市檢察院、市國家安全局、永州海關(guān)、市稅務(wù)局、國家金融監(jiān)督管理總局永州分局、國家外匯管理局永州市分局等10部門參與的工作協(xié)調(diào)機(jī)制，成立打擊治理洗錢違法犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，聯(lián)合印發(fā)《永州市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動實施方案》，推動形成聯(lián)動共治、部門協(xié)同工作體系。各成員單位之間加強(qiáng)信息共享，定期互通全市洗錢上游犯罪立案情況，充分利用資源，實現(xiàn)優(yōu)勢互補積極推動“一案雙查”；各金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化線索反饋機(jī)制，加大可疑交易監(jiān)測和報送的力度和頻度，增強(qiáng)金融情報線索時效性。

在打擊治理洗錢違法犯罪工作中，全市各成員單位發(fā)揮各自專業(yè)領(lǐng)域上的職能優(yōu)勢，深挖徹查洗錢犯罪線索。

人民銀行永州市分行以“資金追蹤”為重點，將打擊洗錢犯罪與反腐、禁毒、掃黑除惡、打擊地下錢莊、打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博等專項工作協(xié)同推進(jìn)，配合辦案機(jī)關(guān)對10余起洗錢及上游犯罪案件開展案情研討40余次，為案件提供全方位金融情報支持。

永州市公安經(jīng)偵部門密切跟蹤全市金融政策和新技術(shù)新業(yè)態(tài)發(fā)展變化，廣辟深挖線索，圍繞毒品、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙、黑社會性質(zhì)組織等上游犯罪深挖線索26條，接收省廳下發(fā)洗錢類犯罪線索10條，綜合運用信息資源和大數(shù)據(jù)技術(shù)，共研判洗錢領(lǐng)域成案16起。

永州市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)貫徹貪污賄賂犯罪與洗錢犯罪“一案雙查”機(jī)制，同步審查貪污賄賂犯罪所得及收益去向和轉(zhuǎn)移過程，深挖洗錢類違法犯罪線索。2023年以來,共受理涉嫌洗錢犯罪線索案件5件，其中開除黨籍4人。

永州市中級人民法院成立了由資深法官組成的洗錢犯罪案件專業(yè)指導(dǎo)組，加大對下級法院審理的洗錢犯罪案件和上游犯罪的指導(dǎo)力度，健全完善情報會商、信息交流、數(shù)據(jù)共享、案件反饋機(jī)制，在線索核查、案件審理、案件研判等方面推動形成橫向配合、上下貫通、高效運轉(zhuǎn)工作體系。

永州市檢察機(jī)關(guān)在辦理七類上游犯罪案件和掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益類案件的同時，著重對是否涉嫌洗錢犯罪進(jìn)行審查，通過提前介入、引導(dǎo)偵查取證、追捕追訴等工作，深挖洗錢犯罪線索，履行好法律監(jiān)督職能，共監(jiān)督公安機(jī)關(guān)對洗錢犯罪立案1件1人、追訴洗錢犯罪2件5人。

自2022年12月以來，永州市共推動以《刑法》第一百九十一條洗錢罪宣判10件，數(shù)量位居全省前列，有力打擊震懾洗錢違法犯罪活動。

人民銀行永州市分行密切協(xié)助案件偵辦，著力加強(qiáng)可疑線索移送。今年以來，共接收金融機(jī)構(gòu)報送重點可疑交易報告115份，經(jīng)分析評判后，將73份重點可疑交易線索移送至辦案單位，其中23起已立案，線索移送數(shù)量及立案數(shù)量均位居全省市州第一，線索質(zhì)量和轉(zhuǎn)化成效明顯提升。

永州市公安系統(tǒng)按照“打大、打深、打精、打透”的總體思路，堅持全市“一盤棋”，市縣縱向聯(lián)動，公安經(jīng)偵、網(wǎng)安、技偵等警種橫向合成，持續(xù)發(fā)起嚴(yán)打破案凌厲攻勢，形成對洗錢違法犯罪全方位震懾。截至目前，共梳理自偵涉案金額100萬元以上的洗錢犯罪案件10起，均層報至公安部經(jīng)偵局列為大要案；共立反洗錢刑事案件16起，破案10起，采取刑事強(qiáng)制措施17人，涉案金額3.9億余元；

永州市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)將打擊涉腐洗錢類犯罪作為重點工作進(jìn)行部署，不斷壓實打擊洗錢違法犯罪工作責(zé)任，把貪污賄賂犯罪中反洗錢工作置于維護(hù)國家安全大局中統(tǒng)籌考慮把握，在有效調(diào)查上游貪污賄賂犯罪的同時，同步重視洗錢犯罪線索的發(fā)掘和辦理，今年以來全市共有2起涉腐洗錢案成功宣判。

永州市法院充分發(fā)揮刑事審判職能，堅決打擊各類洗錢及其上游犯罪，以洗錢罪定罪的刑事案件累計涉案金額共計1.65億元，對10名被告人判處實刑，累計判處罰金及沒收財產(chǎn)等財產(chǎn)刑158.8萬元，切實體現(xiàn)了從嚴(yán)懲處，嚴(yán)格控制緩刑的打擊方針。

永州市檢察機(jī)關(guān)共審結(jié)公安機(jī)關(guān)移送審查逮捕洗錢案件2件2人,批準(zhǔn)逮捕1件1人；審結(jié)公安機(jī)關(guān)移送審查起訴洗錢案件4件7人，起訴4件7人，整體辦案數(shù)位居全省檢察機(jī)關(guān)前列。

下一步，永州市將強(qiáng)化源頭治理，健全完善區(qū)域洗錢犯罪風(fēng)險防控體系，持續(xù)保持對各類洗錢違法犯罪行為的高壓嚴(yán)打態(tài)勢，切實維護(hù)永州金融安全、社會穩(wěn)定和人民群眾切身利益。

發(fā)布會上，市公安局、市紀(jì)委監(jiān)委、市中級人民法院、市人民檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人答記者問。

責(zé)編：王柯灃

一審：劉躍兵

二審：李禮壹

三審：唐善理

來源：湖南日報·新湖南客戶端

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