為全面貫徹落實(shí)公安部等十一部委《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024年)》,長(zhǎng)沙公安經(jīng)偵嚴(yán)厲打擊洗錢(qián)犯罪行為，近期成功偵破了一起全國(guó)首例資本領(lǐng)域非法跨境轉(zhuǎn)移資金案件。此案的成功偵破，及時(shí)有力地?cái)財(cái)嗔艘粭l資金非法跨境轉(zhuǎn)移的新通道，對(duì)維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全、金融安全具有重大意義。

據(jù)了解，該犯罪團(tuán)伙使用虛開(kāi)外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件、虛構(gòu)外資企業(yè)外方股權(quán)交易（FDI外轉(zhuǎn)中）、虛構(gòu)境內(nèi)企業(yè)境外放款、虛假境外投資（ODI）等四種方式，打造了一條資金非法出境的“通道”。國(guó)內(nèi)某些高凈值人群試圖全家移民并將資金轉(zhuǎn)移出境，用于在境外購(gòu)置房產(chǎn)、投資證券期貨等，該犯罪團(tuán)伙為客戶包裝設(shè)計(jì)境外投資方案，協(xié)助成立空殼公司、開(kāi)設(shè)銀行賬戶、向商務(wù)部門(mén)提交ODI備案申請(qǐng)資料，以虛假的境外投資非法獲取《企業(yè)境外投資證書(shū)》，通過(guò)在指定銀行購(gòu)付匯，將客戶的資金非法轉(zhuǎn)移出境。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融、證券、涉稅、商貿(mào)、網(wǎng)賭、電詐、虛擬幣等刑事犯罪均涉及地下錢(qián)莊及洗錢(qián)犯罪，已經(jīng)嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融秩序，同時(shí)也對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成負(fù)面沖擊?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，導(dǎo)致地下錢(qián)莊犯罪作案手法日新月異，隱蔽性越來(lái)越強(qiáng)，從近幾年的地下錢(qián)莊及洗錢(qián)犯罪案件線索情況來(lái)看，其組織模式主要表現(xiàn)為：一是空殼公司型：往往以投資咨詢(xún)公司、電子貿(mào)易公司等為掩護(hù)租房辦公，表面一套暗地一套，靠電話、網(wǎng)絡(luò)從事非法交易。二是網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙型：以一、兩個(gè)“信譽(yù)好”、資金雄厚的大型地下錢(qián)莊為主體，拖帶若干個(gè)小型的地下錢(qián)莊作為衛(wèi)星錢(qián)莊，形成網(wǎng)絡(luò)化、跨省化經(jīng)營(yíng)。三是地域家族型：表現(xiàn)為以某一地區(qū)的人員為組織者，甚至以某家族的人群為主結(jié)伙串聯(lián)，全職或兼職從事非法匯兌活動(dòng)，境外的合作伙伴也是同鄉(xiāng)或親戚。四是虛擬貨幣型：以近年流行的虛擬貨幣為載體，通過(guò)虛擬貨幣的高隱蔽性、高通用性進(jìn)行洗錢(qián)，逃避?chē)?guó)內(nèi)監(jiān)管，給案件的辦理帶來(lái)極大難度。

當(dāng)前，打擊治理洗錢(qián)違法犯罪的形勢(shì)依然嚴(yán)峻，長(zhǎng)沙市公安機(jī)關(guān)將嚴(yán)格落實(shí)公安職能職責(zé)，堅(jiān)決遏制洗錢(qián)及相關(guān)犯罪的蔓延勢(shì)頭，推動(dòng)源頭治理、系統(tǒng)治理和綜合治理，努力構(gòu)建完善的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控體系，切實(shí)維護(hù)國(guó)家安全、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民群眾利益。

作者：戴燕輝 杜晨

責(zé)編：喻亮

一審：喻亮

二審：瞿建波

三審：瞿德潘

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